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第三届董事会第十六次会议决议公告 2019-062
添加时间: 2019/8/30 10:36:11 来源: 作者: 点击数:859

证券代码:300537          证券简称:广信材料        公告编号:2019-062


江苏广信感光新材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况:

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2019年8月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2019年8月21日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事和高管列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议审议议案情况:

1、《关于公司<2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司编制《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司2019年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、《关于变更会计政策的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,对公司财务报表格式进行相应变更,符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,董事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事对公司在报告期内(2019年1月1日至2019年6月30日)公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2019年半年度关联交易情况进行了认真核查并发表了独立意见。

特此公告。


江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2019年8月27日

 
 
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